直播间疯狂刷礼物可能是在洗钱是真的吗 直播间刷礼物是怎么洗钱的
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在直播间疯狂刷礼物的行为很常见,但有些可能是在做违法犯罪的事情,在洗钱,那么,直播间刷礼物是怎么洗钱的?下面本站小编就带来介绍。
今年3月,江西警方发现一传媒公司接入了几百条宽带,经查该公司的主业竟是给主播刷礼物,1个月资金流水达上千万。经深入调查,该公司负责人毛某从孙某处购买的折扣直播币涉及境外黑灰产业。今年7月,以孙某和毛某为首的两个团伙共10人落网。据孙某交代,他搭建了一个“跑分”平台,表面上做直播平台币买卖,实际上是帮境外犯罪分子洗钱。警方介绍,孙某1年获利近1000万元、毛某获利500余万元。目前,警方冻结洗钱平台账号1800个,冻结价值450万元的平台充值币,该案涉案金额近10亿元,孙某和毛某目前已被批捕。
有网友说,这种在各大平台应该见怪不怪了吧,甚至可以说是潜在生存法则。然而这些都是冰山一角。各类瞒天过海,暗度陈仓的,正所谓无巧不成书,短视频平台里藏污纳垢的黑灰产业,是不是也该清理了?他们洗钱豪刷的行为不仅带坏了直播间里的未成年人,有的偷拿父母的积蓄全部打赏女主播…真的该整顿一下直播行业的乱象了…
据杭州公司的孙某供述,他搭建了一个跑分平台。境外需要洗钱的犯罪分子,通过官方渠道原价购买大量直播平台币,再以七五折的价格卖给孙某。之后,孙某再以八折左右的价格转卖给类似毛某这样的下线。毛某再将平台币以八三折到八六折不等的价格,卖给直播公司和网络主播,从中赚取差价。
为什么有人要洗钱?
其实洗钱并不是那么简单,我们经常听到的洗钱,简单来说就是把非法收入转化为合法收入。
比如有些人通过电信诈骗或者受贿、贩毒等各种方式获得了一大笔收入,这些收入他们肯定不敢直接拿去消费,而是要通过各种方式把它洗干净,这样才可以明目张胆的拿去消费。
常见的方式有现金交易、跑分平台和虚拟货币买卖等等。
为何没人用消费来洗钱?
第一,既然是洗钱,一定为了套现,而不是变成实物,所以用消费来洗钱不符合洗钱人的目的。
第二,成本太高,小额消费没用,必须大额消费,这就需要商户配合,商户在银行侧的准入和监测是很严格的,这就把自己都搭进去了,商户不是傻子。
第三,成功率低,商户消费是有清算时间的,一般至少T+1日,半路被追踪拦截的可能性很大,不但把资金丢了,还把商户也搭进去了。所以,傻子才会用消费去洗钱。
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